Armenien beginnt mit der Rückforderung gestohlener Millionen

Khachatryan mansion

Die Staatsanwaltschaft hat damit begonnen, auf der Grundlage des neuen armenischen Gesetzes über ungeklärtes Vermögen Klagen einzureichen, die sich auf Vermögenswerte von angeblich korrupten ehemaligen Beamten beziehen. Aber ist das Verfahren politisiert?


Arshaluis Mgdesyan

3. August 2022


Khachatryan-Villa Die armenischen Behörden arbeiten daran, das Vermögen des ehemaligen Finanzministers Gagik Khachatryan zu beschlagnahmen, darunter dieses Haus in Los Angeles.

Während der Samtenen Revolution in Armenien 2018 war eines der wichtigsten Versprechen, dass die neuen Behörden nach mehr als einem Jahrzehnt korrupter Herrschaft des vorherigen Regimes „das gestohlene Geld dem Volk und dem Staat zurückgeben“ würden.


Vier Jahre später beginnt die Regierung, dieses Versprechen einzulösen: Die Staatsanwaltschaft hat 13 Klagen eingereicht, in denen sie die Beschlagnahmung von Eigentum im Gesamtwert von über 100 Millionen Dollar fordert, das angeblich durch korrupte Mittel erworben wurde. Das Verfahren wurde Ende letzten Jahres eingeleitet, nimmt aber immer mehr Fahrt auf; mehr als die Hälfte dieser 13 Fälle wurde in den letzten drei Monaten eingereicht.

Bei den Angeklagten handelt es sich größtenteils um hochrangige Beamte des vorherigen Regimes. Dazu gehören der ehemalige Generalstaatsanwalt Aghvan Hovsepyan, der ehemalige Minister für Verkehr und Kommunikation Gagik Beglaryan, der ehemalige Sicherheitschef des Präsidenten Vachagan Ghazaryan, der ehemalige Verteidigungsminister – und jetzige Führer der parlamentarischen Opposition – Seyran Ohanyan und sogar der ehemalige Direktor der Eriwaner Metro, Paylak Yayloyan.

Die Tatsache, dass die Strafverfolgung in einer politisch heiklen Zeit begann – als viele ehemalige Regimevertreter Proteste gegen die Regierung anführten – hat Fragen zu den Motiven der Kampagne aufgeworfen. Und einige befürchten, dass ein übereifriger Versuch, Eigentum zu beschlagnahmen, ausländische Unternehmen von Investitionen in Armenien abhalten könnte. Für viele andere ist dies jedoch ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit nach den Plünderungen des letzten Jahrzehnts.

Geplünderte Millionen

Im Jahr 2020 verabschiedete Armenien ein Gesetz über ungeklärten Reichtum, das es den Staatsanwälten ermöglicht, Eigentum im Wert von mehr als 50 Millionen Drachmen (ca. 124.000 US-Dollar), das seit der Unabhängigkeit 1991 erworben wurde, zu beschlagnahmen. Die Staatsanwaltschaft hat dann die Möglichkeit zu beweisen, dass das Eigentum durch Korruption erworben wurde, und wenn das Gericht dem zustimmt, kann der Staat es in Besitz nehmen.

Bevor das Gesetz jedoch in Kraft treten konnte, musste die Staatsanwaltschaft eine Abteilung für die Beschlagnahme von illegal erworbenem Eigentum einrichten und neue Mitarbeiter ausbilden. Auch der Krieg mit Aserbaidschan im Jahr 2020 verzögerte das Verfahren.

Im September 2021 eröffnete die Staatsanwaltschaft ihr erstes Verfahren nach dem Gesetz gegen Serob Harutyunyan, einen ehemaligen Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsdienstes. Die Staatsanwaltschaft wollte unter anderem eine Wohnung in der zentralen Northern Avenue in Eriwan im Wert von 187 Millionen Drachmen (460.000 US-Dollar) sowie zwei BMWs und einen Porsche beschlagnahmen. Der Fall muss noch von einem Richter verhandelt werden.

Ein weiterer wichtiger Fall ist der von Ohanyan. Am 30. Mai reichte die Staatsanwaltschaft Klage ein, um dem ehemaligen Verteidigungsminister ein Grundstück, eine Villa und ein Auto im Gesamtwert von 2,5 Millionen Dollar zu entziehen. Ohanyan hat bestritten, dass das Eigentum ihm gehört.

Die Strafverfolgungsbehörden sehen sich jedoch häufig mit dem Vorwurf konfrontiert, sie seien politisch motiviert. Das Verfahren gegen Ohanyan wurde zu einem Zeitpunkt eingeleitet, als die Proteste gegen die Regierung, bei denen Ohanyan eine Schlüsselrolle spielte, Tausende von Regierungskritikern in Eriwan anlockten.

Und für einige scheint der Fall Harutyunyan damit zusammenzuhängen, dass er zuvor beschuldigt worden war, Informationen über einen bis dahin unbekannten Vorfall weitergegeben zu haben, bei dem ein Minister der Regierung, Suren Papikyan, 15 Jahre zuvor als wehrpflichtiger Soldat seinen befehlshabenden Offizier erstochen hatte. Nur wenige Monate, nachdem Harutyunyan in dieser Sache freigesprochen worden war, reichte die Staatsanwaltschaft die Klage auf Beschlagnahme seines Vermögens ein.

Während die Korruption unter dem früheren Regime zweifellos weit verbreitet war, scheinen die aktuellen Bemühungen ein politisches Instrument zur Bestrafung politischer Gegner und zur Umverteilung von Eigentum zugunsten von Regierungsanhängern zu sein, so Avetik Ishkhanyan, der Vorsitzende des Helsinki-Komitees von Armenien. Das ungeklärte Vermögensgesetz komme „revolutionären Methoden“ gleich, die zu einer gefährlichen Spaltung der armenischen Gesellschaft führen könnten, sagte er Eurasianet.

„Darüber hinaus bin ich mir sicher, dass dieses Gesetz in keiner Weise die Beamten der früheren Regierung betreffen wird, die nun loyal den aktuellen Behörden dienen“, sagte er.

Einer der mächtigsten und offenbar auch korruptesten Beamten des früheren Regimes ist ebenfalls ins Visier geraten: Gagik Khachatryan, ein ehemaliger Finanzminister, der 2019 wegen Veruntreuung und Machtmissbrauchs verhaftet wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft Chatschatryan vor, dem Staat durch seine Korruption 41 Millionen Dollar entzogen zu haben, was er jedoch bestreitet. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Jetzt arbeiten die armenischen Behörden daran, sein Vermögen zu beschlagnahmen, sogar im Ausland. Im Mai gab der Staat Kalifornien bekannt, dass er eine Villa in Los Angeles beschlagnahmen will, die die Familie Chatschatryan 2011 für 14 Millionen Dollar gekauft hatte und die dann im April 2022 für 63,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten wurde. Die armenische Staatsanwaltschaft erklärte, das amerikanische Verfahren sei auf Ersuchen Armeniens eingeleitet worden.

Es ist noch nicht klar, ob Armenien in der Lage sein wird, die Gelder im Zusammenhang mit Chatschatryans Vermögen in den USA zurückzuerhalten, da die beiden Länder derzeit kein Abkommen über die Rückgabe von Vermögenswerten haben. Es gebe jedoch Bemühungen in dieser Richtung, sagte Srbuhi Galyan, stellvertretender Generalstaatsanwalt für die Einziehung von Vermögen illegaler Herkunft. „Es gibt viele technische Probleme, die gelöst werden müssen, und ich denke, dass wir in der Lage sein werden, dies in der Zukunft zu tun“, sagte sie Eurasianet. „Es gibt zwar einschlägige internationale Übereinkommen wie das Warschauer Abkommen oder das UN-Übereinkommen gegen Korruption und andere Dokumente, aber vieles hängt hier auch vom guten Willen der einzelnen Staaten ab“, sagte sie.

Galyan beschrieb einen anderen Fall, in dem die armenischen Behörden versuchten, ein Haus in Österreich im Wert von 1,5 Millionen Euro zurückzubekommen, das einem ehemaligen hochrangigen armenischen Beamten gehörte, dessen Namen sie nicht nennen wollte. Aber die dortigen Behörden wollten nicht kooperieren. „Die österreichischen Behörden lehnten uns ab, da sie den Fall als politische Verfolgung betrachteten, aber es ist offensichtlich, dass es keinen politischen Zusammenhang gibt“, sagte Galyan.

Ein schwieriger Start

Seit ihrer Einrichtung vor zwei Jahren hat die Abteilung für die Beschlagnahme von illegal erworbenem Eigentum 313 Untersuchungen eingeleitet. Davon sind 24 abgeschlossen und 13 dem Gericht vorgelegt worden. Die Beamten sagen jedoch, dass ihre Arbeit dadurch verlangsamt wurde, dass die Abteilung keine eigenen Ermittlungskapazitäten hat und sich stattdessen auf Fälle stützen muss, die bereits verfolgt werden.

Die Gerichte haben nur acht der 13 bisher eingereichten Fälle angenommen, und von denen, die angenommen wurden, „gibt es aufgrund der Arbeitsbelastung des Justizsystems immer noch keine echte gerichtliche Untersuchung“, so Galyan. Um die Arbeitsbelastung zu bewältigen, arbeitet das Justizministerium an der Einrichtung neuer Anti-Korruptionsgerichte, die nach offiziellen Angaben bis Ende 2022 ihre Arbeit aufnehmen sollen.

Die Staatsanwälte hoffen auch, ihre Ermittlungen über hochrangige Beamte hinaus auf untergeordnete Persönlichkeiten ausweiten zu können. „Dieser Personenkreis [ehemalige Regierungsbeamte] ist zu eng gefasst“, sagte Galyan. Im Mai wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass der Personenkreis, dessen Eigentum beschlagnahmt werden kann, auf eine wesentlich breitere Gruppe von Bürokraten ausgedehnt wurde.

Das Gesetz erlaubt es den Staatsanwälten, die Geschichte einer Immobilie bis ins Jahr 1990 zurückzuverfolgen, was nach Ansicht von Kritikern des Gesetzes die Gefahr des Missbrauchs birgt. Obwohl die Behörden erklärt haben, dass sie nur Eigentum von Eigentümern beschlagnahmen werden, die es durch korrupte Mittel erworben haben, sind sich viele nicht sicher.

„Was wird mit Eigentum geschehen, das theoretisch in den 1990er Jahren korrumpiert wurde, aber in den letzten 30 Jahren mehrmals weiterverkauft wurde und nun in die Hände eines gutgläubigen Eigentümers übergegangen ist?“, fragte Varuzhan Avetikyan, ein Unternehmensanwalt und ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung der armenischen Zentralbank.

Solche Bedenken haben einige potenzielle Investoren dazu veranlasst, vor Armenien zurückzuschrecken, sagte Avetikyan.

„Einige meiner Kunden aus dem Ausland haben sich geweigert, mit ihren potenziellen Partnern zu verhandeln, weil sie befürchteten, dass die Vermögenswerte, die sie erwerben wollten, irgendwann ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten könnten“, sagte er Eurasianet.

Andere hingegen weisen diese Bedenken zurück. „Die Behauptung, dass die Rückgabe unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte von Investitionen abhält, ist ein Mythos. Dies ist ein Mythos, der von denen verbreitet wird, die von der Korruption profitieren“, sagte Ruben Carranza vom International Center for Transitional Justice gegenüber Eurasianet.

Carranza führte Beispiele wie Hongkong und Indonesien an, wo ähnliche Gesetze die Attraktivität für ausländische Investoren erhöht haben. „Die Untersuchung korrupter Beamter stärkt tatsächlich das Investitionsklima: So wurde die indonesische Wirtschaft nach der Absetzung des ehemaligen Diktators Suharto gestärkt. Die Anti-Korruptionsbehörde verfolgte die Suharto-Familie mit Nachdruck“, sagte Carranza.

Arshaluis Mgdesyan ist Journalist und lebt in Eriwan.

https://eurasianet.org/armenia-begins-to-recover-stolen-millions

 

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